航天晨光股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

原文标题:航天晨光股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告
本文摘要:证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—036航天晨光股份有限公司六届二十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连… …
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正文:

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—036

航天晨光股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届二十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年12月23日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年12月27日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任邓泽刚先生任公司总法律顾问（邓泽刚先生简历请见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过4亿元，期限不超过一年，保理融资费率由交易双方协商确定，预计最高不超过3%。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》

为进一步提升公司整体“战略+运营”管控能力，拟对公司本部有关部门设置和职责进行调整：公司本级设置行政保障部，主要负责公司安全生产、保密、保卫、消防、基建类技术改造及大修项目计划、节能环保、动力能源等工作的归口管理，并负责对具有后勤服务保障属性的工作进行管理和协调。此外，对证券投资部、发展计划部、企业信息中心、行政与资产服务中心等机构的部分职能或名称进行调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019年12月28日

附件：

邓泽刚：男，汉族，1969 年 9 月生，湖北随州人，会计学本科毕业。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—037

航天晨光股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

重要内容提示：

●公司拟与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过4亿元。

●本次保理业务未构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次保理无需提交股东大会审议。

一、保理业务情况概述

公司于2019年12月23日-27日期间以通讯方式召开六届二十一次董事会，审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，累计金额不超过4亿元。本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、名称：中国民生银行股份有限公司南京分行

住所：南京市洪武北路20号

单位负责人：林静然

企业类型：股份有限公司分公司

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项等业务。

2、名称：中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行

住所：北京市海淀区阜成路79号

单位负责人：郭俊

企业类型：股份有限公司分公司

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项等业务。

三、保理业务标的

本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

四、保理业务的主要内容

保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将应收账款转让给银行。

保理金额：累计金额不超过4亿元

保理费率：按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动，具体费率由双方协商确定，最高不超过3%。

五、保理业务的目的以及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

1、公司六届二十一次董事会决议

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